天津九安医疗电子股份有限公司2018年度业绩快报

作者：甘世佳

　　证券代码：002432 证券简称：九安医疗公告编号：2019-005

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　■

　　特别提示：

　　本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　注：上述财务数据以合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　2018年公司营业收入较去年同期增长3.98%，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别增长了38.98%、89.08%和106.77%。总资产下降9.55%、归属于上市公司股东的所有者权益增长了7.43%。财务数据变动的主要原因说明如下：

　　1、报告期内，公司2018 年度业绩扭亏为盈，一方面是公司严格控制成本和费用，针对各个部门、人员制定了相应增效降费目标，管理费用较去年同期有较大幅度的下降。同时提高销售效率，销售收入增加的同时销售费用有所下降。另一方面公司转让自身持有的参股子公司华来科技17%股权，股权转让作价1.07亿元，投资收益大幅增加，对本年度的业绩有较大贡献。此外，影响利润总额和归属于上市公司股东的净利润增长的因素还包括收购eDevice《股权转让协议》中约定的业绩补偿款。

　　2、报告期内，受公司归还收购eDevice股权的4418万美元并购贷款、公司新增银行贷款及计提资产减值等综合影响，导致合并报表总资产下降。归属于上市公司股东的所有者权益有所增长，主要是小米投资款到账对应的资本公积增加以及归属于上市公司股东的净利润增加的影响。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司在2018年第三季度报告中披露的2018年度业绩预告为：2018年度净利润与上年同期相比扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为0-2000万元。本次业绩快报披露的业绩与业绩预计未存在较大差异。

　　四、备查文件

　　1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：002432 证券简称：九安医疗公告编号：2019-006

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　■

　　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年2月25日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2019年2月27日在公司会议室以通讯和现场结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　一、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截止2018年12月31日的相关资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司财务部门初步估算对合并报表可能发生资产减值损失的存货、商誉计提减值准备共计8854.96万元。

　　详见本公告日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-008）。

　　二、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张凤云女士担任审计部负责人，任期自聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　详见本公告日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于聘任审计部负责人的公告》（公告编号：2019-009）。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002432 证券简称：九安医疗公告编号：2019-007

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告